新亚强: 第三届董事会第八次会议决议公告_简讯

证券代码：603155        证券简称：新亚强       公告编号：2023-025

              新亚强硅化学股份有限公司

【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

  新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议

通知于 2023 年 5 月 8 日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于 2023 年 5

月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 6

人，实际出席董事 6 人，会议由董事长初亚军先生主持，公司监事及部分高级管

理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公

司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于调整 2022 年度利润分配及公积转增股本方案的议

案》

  具体内容详见公司于 2023 年 5 月 15 日披露于上海证券交易所网站上的《关

于调整 2022 年度利润分配及公积转增股本方案的公告》

                           （公告编号：2023-027）。

  表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  调整后的利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  （二）审议通过了《关于 2022 年年度股东大会取消部分提案的议案》

  本次董事会审议通过的《关于调整 2022 年度利润分配及公积转增股本方案

的议案》，取消了公积金转增股本安排。因此取消原提交 2022 年年度股东大会审

议的《关于 2022 年度利润分配及公积转增股本方案的议案》及《关于修订<公司

章程>并办理工商变更的议案》。

  表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  特此公告。

                          新亚强硅化学股份有限公司董事会

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